The 换汇骗局 Diaries

The 换汇骗局 Diaries

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专业拔草�?:熊猫注册无比麻烦，拍驾照照片后，还需要人脸识别，莫名其妙，就汇款而已，为了省那点手续费，我还得把我信息买给你了

犯罪分子通过网络平台以“高汇率”为诱饵，声称能以高于银行的汇率换汇，并拿“冲业绩”、“急需周转”等借口诱骗当事人汇款，随后以“转账延迟”等技术理由拖延时间，或直接“拉黑”跑路。此外，部分个人或换钱所的转账实际上是诈骗或洗钱的赃款，当事人可能因此被冻结账户。

近期，很多在韩国生活的中国人纷纷表示自己的韩国银行账号突然被中断交易。去银行打听之后得知，他们的银行账号涉嫌利用在了犯罪上。根据目前的韩国法律规定，任何银行账号中流入电话诈骗等犯罪有关联的金钱时，哪怕只是短暂的经过也会受到金融机关的冻结。不管是有意还是无意，中国人的韩国银行账户确实被犯罪组织利用上了，因此他们的存折才会被中断使用。

银行和其他汇款服务往往暗藏玄机。他们会在汇率上暗做手脚 - 在您不知情的情况下向您收取更多费用。如果他们有手续费，则表示他们会对您进行二次收费。

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作为植根中国的全球性投资银行，我们的中国根基及国际基因让我们引以为豪。通过向国内外客户提供最优质的服务，我们成为中国与世界的桥梁。

非正规方法只需很少文件,或完全没有文�?不一定符合国际会计标�?包括涉及洗钱或逃税部分),往往与换汇商铺、进出口企业或零售商店挂钩。

犯罪分子以兼职名义招聘员工，要求去指定地点、向指定人员取送信封、包裹，并交付高昂的“跑腿费”。这种看似“天上掉馅饼”的好事实则大有玄机，“信封”、“包裹”里很可能是诈骗犯罪的赃款，你以为自己只是跑个腿，实际上已参与了电信诈骗行为。

到这一步已经不止是被骗了，很有可能是被抢！警惕和不认识的人出门，注意相约的时间和地点！另外，如果非要私人换汇，也可以走闲鱼，有问题至少可以申诉。

在办理留学学费、生活费汇出时，您可以选择提供留学用途证明材料（如境外学校录取通知书、学费或生活费用证明等）以证明您的汇款用途，并去银行柜台办理购汇和付汇（跨境汇款）。银行会审核您提供的材料的真实性，然后根据情况办理购汇和付汇（跨境汇款）。如果您不想提供这些材料，也可以选择使用便利化额度的购汇方式，但是需要注意，购汇金额不能超过年度便利化额度。

中国加大力度监管，民众应尽量不要在朋友圈换汇。那么正常应该如何换汇？

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以往财务期支出款项的退款、换汇净收益和出售多余财产的收入归于杂项收入。

如果你说的是上银汇款服务，是的，该服务已关停。目前支付宝「跨境汇款」小程序里还支持外币转人民币，和用人民币支付留学学费和房租。